Resumo do trabalho

O Conselho de Controle de Atividades Financeiras foi criado para coordenar políticas públicas de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. Autarquia criada em 1998 e formado por servidores de outros órgãos para funcionar como a Unidade de Inteligência Financeira brasileira, ou seja, centro de recebimento e processamento de informações para identificação de indícios de lavagem de dinheiro, que se caracteriza por ser um processo complexo e fracionado que visa introduzir no Sistema Financeiro recursos de fontes irregulares.

O estudo mediu a produção bibliográfica brasileira a respeito da Unidade de Inteligência Financeira que é uma atividade complexa e que envolve recursos computacionais e técnicas próprias além de ser um requisito obrigatório para países membros do Grupo de Ação Financeira Internacional. Para isso, utilizando a base de dados da Plataforma Lattes foi realizado um estudo bibliométrico para entender o perfil da produção bibliográfica desta jovem e multidisciplinar autarquia com relevante exposição na mídia, compreendendo os tipos de produção sua distribuição no tempo e o perfil dos autores.

Lavagem de dinheiro como uma atividade fragmentada e transfronteiriça (RIZZO, 2013), realizada em três etapas: colocação, ocultação e integração (ARO, 2013). Para combater esse problema e seguindo padrões internacionais o Controle de Atividades Financeiras realiza seu trabalho produzindo Relatórios de Inteligência Financeira com capacidade computacional e equipe especializada (COAF, 2024). Assim, tanto o crime como seu combate são complexos, medir o que se produz a respeito desse importante agente público mostra-se relevante, essa medição é papel da bibliometria conforme Costa et al. (2012).

A fonte de dados utilizadas na pesquisa foi Plataforma Lattes, extraída na interface de recuperação e pesquisa da ferramenta Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, selecionando doutores e demais pesquisadores de qualquer nacionalidade para todo o período disponível. A partir dos pesquisadores que retornaram nos critérios de busca, foram extraídos e analisados todos os Currículos Lattes e manualmente tratados os resultados para seu refino e categorização, possibilitando uma visão completa da produção bibliográfica por ano, tipo de produção e área do conhecimento.

Como trabalho pioneiro de bibliometria sobre Controle de Atividades Financeiras, o levantamento possibilitou identificar que há um baixo número de pesquisadores, total de 279 indivíduos, igualmente baixa produção bibliográfica sobre o tema no país igualmente baixa, total de 222 itens. Conclui-se por uma concentração entre os pesquisadores oriundos da área jurídica com 77% do total. Finalmente, existe um aumento da produção bibliográfica nos momentos de maior exposição na mídia, revelando um aparente aumento no interesse do tema nestes momentos.

Certificou-se que é baixo o número de pesquisas científicas envolvendo a Unidade de Inteligência Financeira brasileira, bem como uma concentração acentuada na área jurídica não refletindo a multidisciplinariedade e sua relevância na condução de políticas públicas de prevenção à lavagem de dinheiro. Adicionalmente, reforçou-se conclusões anteriores sobre os problemas e as vantagens de usar a Plataforma Lattes como fonte deste tipo de pesquisa, não possuir bons recursos para levantamentos bibliométricos, mas grande qualidade após superada a dificuldade de extração e construção da base de dados.

COSTA, T. et al. A Bibliometria e a Avaliação da Produção Científica: indicadores e ferramentas. In: CONGRESSO NACIONAL DE BIBLIOTECÁRIOS, ARQUIVISTAS E DOCUMENTALISTAS: INTEGRAÇÃO, ACESSO E VALOR SOCIAL, 14., 2012. Lisboa.
CORTEZ, P. Some scholarly communication guidelines: teaching report. Guimarães: Department of Information Systems of University of Minho, 2011. Disponível em: http://hdl.handle.net/1822/11599. Acesso em: 13 ago. 2024.
RIZZO, M.B.M. Prevenção à lavagem de dinheiro nas instituições do mercado financeiro. 1. ed. São Paulo: Trevisan Editora, 2013. 262 p.